Федеральный судья утвердил коллективный иск с участием женщин, которых Эпштейн подвергал насилию или торговле людьми.
Источник:
Жертвы Джеффри Эпштейна одержали крупную юридическую победу: федеральный судья разрешил новый коллективный иск против банка из Пуэрто-Рико, который обвиняют в содействии операциям покойного финансиста, связанным с торговлей людьми, сообщают СМИ.
FirstBank Puerto Rico, как утверждается, обслуживал более 30 счетов, связанных с Эпштейном, на протяжении двух десятилетий.
Источник:
Согласно судебным документам, судья окружного суда США Джед С. Ракофф 20 октября удовлетворил ходатайство о коллективном статусе по иску Джулии Молчановой против FirstBank Puerto Rico и его материнской компании First BanCorp.
В судебных документах утверждается, что FirstBank продолжал обслуживать Эпштейна, несмотря на тревожные сигналы вокруг его деятельности.
Источник:
Это решение позволяет женщинам, которых, по их словам, Эпштейн подвергал насилию или торговле людьми в период с 1 января 1998 года по 10 августа 2019 года, отстаивать свои требования против финансовых организаций совместно.
Новый утверждённый класс охватывает женщин, которых Эпштейн подвергал насилию или торговле людьми в период с 1998 по 2019 год.
Источник:
В двухстраничном постановлении Ракофф указал: «Суд настоящим удовлетворяет ходатайство Молчановой и утверждает следующий класс: все женщины, которых Джеффри Эпштейн подвергал насилию или торговле людьми в любое время с 1 января 1998 года по 10 августа 2019 года».
Судья отметил, что FirstBank возражал против ходатайства, которое обсуждалось на слушании 15 октября. После слушания Ракофф запросил дополнительную числовую информацию у администратора выплат, участвующего в другом разбирательстве, связанном с Эпштейном и касающемся Bank of America, JPMorgan и Deutsche Bank.
Эти сведения были предоставлены 17 октября и переданы сторонам два дня спустя. Ракофф сообщил, что позже выпустит отдельное разъяснение своего решения, после чего суд рассмотрит уведомление подходящих участников класса.
Нынешнее решение последовало за заключением Ракоффа от 14 октября, в котором он разрешил продолжить рассмотрение нескольких требований к FirstBank. Молчанова утверждает, что банк поддерживал обширные финансовые отношения с Эпштейном, несмотря на растущие свидетельства его предполагаемой преступной деятельности.
Согласно более раннему заключению, в иске говорится, что FirstBank открыл и обслуживал более 30 счетов, связанных с Эпштейном и его структурами, на протяжении двух десятилетий. По утверждению истца, эти счета способствовали переводу миллионов долларов, в том числе с участием Эпштейна, его приближённых и связанных с ним организаций.
В иске также утверждается, что FirstBank продолжал предоставлять услуги даже после того, как другие крупные финансовые институты прекратили отношения с Эпштейном.
В своём более раннем решении Ракофф изучил утверждения о том, что FirstBank игнорировал тревожные сигналы вокруг деятельности Эпштейна. В иске говорится, что банк проводил платежи связанных с Эпштейном структур и сохранял счета, несмотря на публично доступные сообщения о его насилии над молодыми женщинами и девушками.
Ракофф пришёл к выводу, что Молчанова достаточно убедительно заявила об участии в операции по торговле людьми, чтобы её требование по Закону о защите жертв торговли людьми могло быть рассмотрено. При этом судья отклонил отдельное требование о воспрепятствовании правосудию по этому закону.
FirstBank оспаривает обвинения, и вина банка пока не установлена.
Новый утверждённый класс охватывает период, начинающийся примерно с того времени, когда FirstBank, как утверждается, открыл счета, связанные с Эпштейном, и заканчивающийся его смертью в августе 2019 года.
Решение стало важным процессуальным шагом для предполагаемых жертв, которые стремятся привлечь финансовые организации к ответственности за их предполагаемую роль в операциях Эпштейна.
Пока дело будет развиваться по существующему графику суда, а Ракофф готовит более подробное разъяснение своего решения о коллективном статусе.