Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Псковской области выявили и остановили противоправную схему, организованную супругами, проживающими в деревне Подосье.
Ключевой фигурой в криминальном дуэте оказалась 42-летняя женщина. Она использовала счета индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на себя и мужа, для легализации и вывода незаконных доходов различных организаций. Супруг выполнял роль курьера и занимался непосредственным снятием наличных со счетов через банкоматы.
По данным следствия, с января 2024 года по февраль 2026 года подозреваемая организовала обналичивание около 119 миллионов рублей через банкоматы Пскова. Руководители как минимум десяти компаний-клиентов не смогли предоставить правоохранителям внятных пояснений относительно проведённых с ней финансовых операций.
За свои услуги фигурантка удерживала комиссию в размере 14–15% от каждой суммы, что за указанный период принесло ей более 16 миллионов рублей дохода.
Задержание супругов прошло при силовой поддержке сотрудников регионального управления Росгвардии. Следственный отдел полиции Пскова возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В настоящее время подозреваемые находятся под домашним арестом. Правоохранители продолжают оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление возможных сообщников.