Более пяти млрд рублей «увела» за границу псковская группировка

Псковские оперативники выявили преступную группу лиц, которая незаконно вывела на счета иностранных фирм пять миллиардов рублей, сообщает ИА REGNUM.

Оперативники оперативно-розыскной части экономической безопасности и противодействия коррупции №1 УМВД России по Псковской области, управления ФСБ России по Псковской области и следователи в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте) провели ряд обысков в коммерческих и кредитных организациях Пскова.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий им удалось выявить и задокументировать преступную деятельность организованной группы лиц, которая на протяжении нескольких последних лет занималась выводом за границу крупных денежных средств через расчетные счета фирм, оформленных на подставных лиц.

Между фирмами, оформленными на подставных лиц (фирмами-однодневками) и иностранными контрагентами заключались внешнеторговые контракты, в рамках которых со счетов фирм-однодневок через один из псковских банков в адрес оффшорных компаний перечислялись денежные средства. Указанная предпринимательская деятельность была чистой воды фикцией – так как по заключенным контрактам товар на территорию России не поступал, денежные средства не возвращались. За период 2008–2011 гг указанной группой лиц выведено на счета иностранных фирм около пяти миллиардов рублей.

Все лица, причастные к преступной деятельности, установлены. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.